一名加密货币投资者计划起诉OneCoin运营数十亿美元的庞氏骗局，并试图代表那些同样被OneCoin愚弄的人。根据纽约地方法院的法律文件，Christine Grablis被骗向OneCoin投资13万美元，现在她要求法院将她列为集体诉讼。
原告称，她要求撤销自己的投资并退还资金，同时还要求对未指明的损害赔偿进行额外补偿。
根据指控，诈骗者还鼓励那些参与有关计划的人推广该计划，他们提供了有吸引力的佣金和奖励来推广他们的代币。
3月初，联邦调查局逮捕了OneCoin领导人Konstantin Ignatov和他的合伙人，他们诈骗了投资者超过40亿美元。
OneCoin由保加利亚女商人、Konstantin的妹妹Ruja Ignatova于2014年创立，她曾担任OneCoin的最高领导人，直到两年前她失踪。自2016年以来，该项目一直是中国和印度当局的调查对象，几家监管机构已对其发出警告。
OneCoin是一个多层次的营销网络，全球有超过300万会员，宣称可以通过购买代币和吸引更多用户获得奖励。该平台向吸纳新用户购买加密货币、投资ICO的附属成员支付佣金。
OneCoin在欧洲和亚洲各地运营了两年多，并且在监管机构关注这项业务的合法性之前吸收了数百万美元。
2017年，哈萨克斯坦政府对该公司进行了严厉打击，称其是一个推广加密货币的庞氏骗局，因为其承诺在几个月内实现10倍的投资回报率——这是一个明显的庞氏骗局特征。
几个月后，Ignatova与另外30人在印度一起被捕，被指控操纵涉及数千名投资者的骗局。印度警方指出，OneCoin的钱存放在35个不同的银行账户中，其中大部分都是在逮捕后不久被转移到一个未知的地点。
根据法庭文件，联邦调查局还逮捕了国际律师事务所Locke Lord的前合伙人Mark Scott，Scott被指控洗钱约4亿美元，调查人员称这是OneCoin的收益。调查人员表示，Scott通过开曼群岛的对冲基金洗钱，并将大部分资金返还给该计划的匿名创始人。
