美国商品期货交易委员会（CFTC）继续努力制止二元期权欺诈。 2019年5月1日，CFTC向伊利诺伊州北区法院提起诉讼，指控一大批实体对一项480万美元的二元期权欺诈计划负有责任。
据CFTC诉状，从2016年1月至今，William Thomas Caniff、Arie Bos、Berkley Capital Management、BBOT 1和Berkley II参与了一项计划，向至少62名商品池参与者骗取了至少480万美元。
CFTC称，所有被告都参与了期权欺诈，而Caniff还向一家注册实体作出了虚假陈述。
2016年1月，Caniff和Bos组建了BCM，并开始为个人参与者提供交易二元期权的机会，首先通过BBOT池，然后通过Berkley II池。 Caniff利用一小部分参与者的资金，通过他在二元期权交易公司北美衍生品交易所（NADEX）设立的账户，进行二元期权交易。NADEX是总部位于伊利诺伊州芝加哥的指定合约市场。
Caniff向Bos发送了捏造的声明，谎称其交易取得了惊人的利润。另一方面，Bos忽视了许多危险信号，毫无顾忌地接受了Caniff关于盈利的报告，没有以任何方式核实结果，并利用它们向参与者进行宣传，实际上投资者的账户不存在盈利。
CFTC指控称，Caniff盗用了大部分参与者的资金，向Bos和他自己各支付了110万和120万美元作为“实际不存在利润的费用”。Caniff还挪用资金，以类似于庞氏骗局的方式向一些参与者支付总计230万美元。总体而言，受欺骗的参与者的资金短缺约为250万美元。
CFTC表示，它采取这一行动是为了禁止被告的非法行为，并迫使被告遵守法案和条例。此外，CFTC寻求民事处罚和补救性辅助救济，包括但不限于禁止交易和注册、返还原物、判决前和判决后的利息。
