美国证监会和CFTC：加密货币相关网站投资风险高企

美国CFTC外部事务办公室和美国证监会投资者教育及宣传办公室日前联合发布投资警告称，投资者在通过网络平台进行加密货币交易、或者接受网络平台提供的数字资产相关咨询服务时，应提高警惕并做好充分的调查研究工作。

美国证监会和CFTC指出，提供数字资产相关服务的网站大多宣称“低风险、高收益”，因此具有明显的诈骗特征。

监管机构工作人员通过调查涉嫌诈骗的加密货币业务运营商发现，诈骗者通常宣称将客户资金投资于专门的加密货币交易系统或者挖矿矿场，并承诺25%至50%的收益率。然而当投资者向此类平台投入比特币等数字资产后，运营者会将资产迅速转移到海外，随后投资者再也无法联系到所投资平台。

此外，还有诈骗者会要求投资者在提取“投资收益”之前缴纳相应税款，而这所谓的“收益”其实来自诈骗者挪用的新客户资金，其目的是让老客户对其平台产生信任，进而骗取更多投资款。

美国证监会和CFTC提醒加密货币投资者，诈骗平台通常具有以下特征：

• 保证高投资回报率，宣称“零风险”“无风险”“绝对安全”“保证盈利”等。
• 使用复杂的术语和晦涩难懂的语言进行宣传，自称拥有“高度机密的技术支持”；或者故意玩文字游戏使投资者混淆。
• 未注册、未持牌；投资者应在监管机构网站查询自己看中的项目或平台是否拥有授权。
• 提供的产品或项目简直完美无缺；这种好得不真实的东西往往就是虚假的。

据汇讯网了解，近一年来，美国证监会和CFTC一直在持续打击加密货币诈骗活动，但此类活动依然屡禁不止。除了这两家金融监管机构，加密货币诈骗也引起了包括FBI（联邦调查局）、FTC（贸易委员会）在内的其他美国政府机构的重视。此外，包括新加坡金管局、香港证监会、澳大利亚ASIC、英国FCA、欧洲ESMA在内的全球监管机构都意识到了加密货币诈骗的严重性，并因此发布了不少与加密货币投资相关的无牌警告和风险提示。