加密货币交易平台Bittrex周一证实，它仍然禁止朝鲜和其他被美国制裁的国家的居民使用其服务。该公告发布之际，Bittrex透露，纽约金融服务部（NYDFS）指控其允许两名朝鲜用户在其平台上开设账户。
Bittrex 表示，“在审查了周四提供给我们的两个涉嫌账户后，我们通知NYDFS，Bittrex此前曾在2017年10月对这些用户进行了调查。”
Bittrex否认他们的客户有任何不当行为，进一步解释说，两名韩国居民在注册新账户时在国家下拉菜单中误选了朝鲜。然而，该平台通过国家识别、实体理和IP地址确定，所有操作都来自韩国。
Bittrex补充说，它愿意回答当局可能提出的任何问题。
美国法律目前禁止金融服务提供商（包括加密货币交易所）与朝鲜、伊朗、克里米亚地区、叙利亚和古巴的居民以及任何受到美国联邦政府经济制裁的国家和地区的居民开展业务。
因此，Bittrex在2018年宣布了新的服务条款，该条款规定它不向“被美国禁止的任何州、国家、地区或其他司法管辖区的公民或居民”提供其平台。
这一新准则很大程度上是因为某些国家越来越多地使用加密货币作为逃避经济制裁的手段。这些制裁将它们排除在国际金融体系之外。由于其去中心化和匿名的性质，加密货币允许受制裁的国家绕过这些限制，无阻碍地收发资金。
去年，受美国制裁影响的国家越来越意识到这个漏洞。例如，伊朗、俄罗斯和委内瑞拉公布了推出本国加密货币的计划。
本月早些时候，纽约金融服务部（NYDFS）拒绝向Bittrex颁发BitLicense，理由是其AML规则、合规计划以及对其上市代币和产品的尽职调查和控制存在缺陷。NYDFS补充说，Bittrex未能“证明它将诚实、公平、谨慎和有效地开展业务。”
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