美检察官指控三名毒品犯用比特币洗钱 涉案金额达数百万美元

近日，美国曼哈顿地区检察官起诉一群涉嫌贩卖毒品并使用比特币洗钱数百万的犯罪嫌疑人。

曼哈顿地区检察官Cyrus R. Vance, Jr.、美国特勤局、美国邮政稽查局（USPIS）和美国国土安全调查局（HSI）日前已起诉Chester Anderson及其犯罪同伙Jarrette Codd和Ronald Maccarty。据称，被告在暗网上经营商店，销售和运送数十万粒毒品。

美国当局已缉获420,000至620,000粒阿普唑仑片、500片含芬太尼的海洛因以及大量甲基苯丙胺、氯胺酮和γ-羟基丁酸（GHB）等。据称这是新泽西州历史上规模最大的一起毒品案件。

据美国警方，犯罪嫌疑人已成功向43个州的买家出售毒品，并通过预装借记卡和自动取款机（ATM）取款以洗白230万美元的比特币赃款。他们取走了100多万美元。被告在纽约州最高法院被指控犯有四级和五级共谋罪、一级洗钱罪。

除该案外，美国联邦陪审团近期还判定两名传播恶意软件的网络犯罪分子窃取信用卡凭证并非法窃取加密货币。受感染的计算机会自动注册超过100,000余个AOL电子邮件帐户，用于进一步传播恶意软件，并将数百万封电子邮件发送到被盗地址。

本月早些时候，LocalBitcoins的交易员Jacob Burrell向超过1000个美国人出售比特币，他被判两年监禁。墨西哥公民Burrell Campos在2015年至2018年期间通过P2P平台上的比特币交易非法获利超过82万美元。