监管科技（Regtech）初创公司Coinfirm近日发布一份加密交易风险报告，报告显示全球216家加密交易所中仅有14%家获得了监管机构的许可。
被研究对象占到全球加密交易所总数的90%以上，Coinfirm调查这些交易所的主要风险，并协助监管人员制定必要的监管框架。
Coinfirm从以下七个方面评估交易所的风险，包括许可和授权、客户尽职调查（CDD）和了解你的客户（KYC）规则合规性、反洗钱（AML）合规性、制裁程序、高级管理人员、管辖权、以及负面新闻。
该研究发现，69％的交易所没有完整和透明的CDD和KYC流程，只有26％的交易所引入了反洗钱程序，如监控交易或任命反洗钱工作人员。
Coinfirm还发现，40％的交易所不支持法定货币，只允许客户在加密货币之间进行交换。在提供法定货币交易的剩余60％家交易所中，只有23％拥有完整的KYC流程，支持加密货币和法定货币的存取款。
在报告中，Coinfirm提供了特定司法管辖区交易所的平均综合风险表现，低风险国家有澳大利亚、挪威、瑞典、芬兰、德国和瑞士。高风险国家则包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、伊朗和一些非洲国家。
此外，美国、加拿大、英国、巴西、中国、印度和沙特阿拉伯被评为中等风险。
该报告还将Binance（币安）评为高风险交易所，原因是长期经营与门罗币和ZCash等匿名加密货币的交易业务。币安是全球日交易量最大的加密交易平台，但其似乎经常改变司法管辖区，Coinfirm认为币安存在监管套利行为。
近期，币安与风险管理及合规公司IdentityMind合作，通过启用IdentityMind的KYC/AML合规工具，为币安的全球运营提供数据安全和合规解决方案。
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