美国纽约东区检察官宣布，经营比特币交易公司的Patrick McDonnell周二被FBI逮捕，他涉嫌参与超过100万美元的加密货币欺诈行动。
法院认定，总部位于斯塔顿岛（Staten Island）的CabbageTech及其负责人Patrick McDonnell经营着一项欺诈计划，涉及购买和交易比特币和莱特币。据美国检察官称，McDonnell被控九项证券和电信欺诈罪名。如果罪名成立，他将面临最高20年的联邦监禁。
CFTC指控称，从2014年11月一直到2018年1月，被告串谋欺骗投资者，诱使他们将钱汇给CabbageTech，以换取交易建议和在McDonnell的指导下购买数字代币。
诉状称，几乎所有的资金都已丢失。被告被控欺诈、挪用公款、违反注册规定和发表虚假陈述。
McDonnell总共欺骗了10个受害者，诈骗了19.4万美元、4.41枚比特币、206枚莱特币、620枚以太坊经典币和1,342,634枚Verge币。
McDonnell发布了一系列重大虚假声明，以吸引对数字代币交易感兴趣的投资者。McDonnell声称投资者可以获得超乎想象的投资回报——不到一周的时间内高达300％。
法院文件还显示，McDonnell使用新投资者的资金，以类似庞氏骗局的方式偿还其他投资者，从而使该计划能够持续更长的时间。
McDonnell没有使用投资者的交易资金进行投资，而是挪用了所有资金，然后删除了网站和社交媒体资料，并停止与客户沟通。
版权声明 ：本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人，在使用时须注明来源“汇讯网”。
