在发现两家加密货币交易所与有组织犯罪团伙之间存在关联后，澳大利亚金融情报机构AUSTRAC暂停了这两家交易所的运营。
据报道，一名运营这两家交易所的27岁男子被逮捕后，这两家交易所被暂停运营。
澳大利亚联邦警察局（AFP）2017年发现了与交易所挂钩的犯罪团伙，当时两名维多利亚男子被捕，并被控犯有进口毒品罪。在逮捕之后，AFP发现了一个更广泛的犯罪网络，涉及通过邮政系统进口非法毒品。
最近被捕的这名27岁男子被指控“在犯罪集团的行动中发挥了关键作用，该犯罪集团利用各种暗网、比特币账户和合法业务来采购和分销非法毒品。“
尚不清楚停止运营的加密货币交易所是否意识到它们被用于非法目的。
逮捕和随后的停工促使AUSTRAC和新南威尔士警察部队宣布提醒数字货币交易所他们的报告义务。
根据该公告，对于2018年4月颁布的《2006年反洗钱和反恐融资法》修正案要求加密货币交易所“向AUSTRAC注册，验证客户身份，报告可疑事项和超过阈值的现金交易，并遵守记录保存要求。”
AUSTRAC负责监管业务的国家监管运营经理Nathan Newman解释说，加密货币交易所没有理由声称自己没有足够的时间来合规。
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