FBI逮捕加密货币旁氏骗局OneCoin背后运营商

近日，美国联邦调查局（FBI）逮捕了加密货币金字塔计划OneCoin背后运营者Konstantin Ignatov，Konstantin及其合伙人被指控诈骗并获得超过40亿美元投资者资金。

OneCoin由Konstantin的妹妹Ruja Ignatova（保加利亚人）于2014年创立，Ruja一直的那人OneCoin的最高领导人，直到两年前Ruja失踪。自2016年以来，OneCoin一直是中国和印度监管机构的调查及警告对象。

OneCoin是一个多层次的营销网络，在全球拥有超过300万会员，用户购买代币或介绍新会员将获得OneCoin发放的佣金奖励。

OneCoin在欧洲和亚洲各地运营了两年多，在各国开始发出警告前该项目已经吸引了数百万美元。

2017年，哈萨克斯坦政府对OneCoin进行了管制，并将其认定为加密货币庞氏骗局，因为该项目承诺在几个月内实现10倍的投资回报率，这是旁氏骗局的典型特征。

几个月后，Konstantin与其他30人在印度被捕，印度警方指出，OneCoin将投资者资金存放在35个不同的银行账户中，其中大部分在被捕后转移到其他不明地点。

根据法庭文件，FBI还逮捕了国际律师事务所Locke Lord的一名前合伙人Mark Scott，后者被指控洗钱约4亿美元，调查人员称这是OneCoin计划的非法收益。