日本与加密货币相关的洗钱案件大幅上升，仅2018年一年就有7,000多起案件上报警方。
根据日本国家警察厅公布的数据，日本的此类犯罪案件数量增长了十倍，在2017年4月至12月期间，警方仅登记了669起案件。
2018年，随着日本当局强制加密货币交易所报告任何可能与非法活动有关的可疑交易，犯罪报告的数量陡然上升。
由于数字货币的匿名性，它们在犯罪分子中极受欢迎，特别是在网络勒索和暗网的非法活动中。
日本警方详细解释说，在7,096起可疑交易中，一些姓名和出生日期不同的用户使用相同的身份证照片，还有一些人似乎从海外登录他们的帐户，尽管他们的地址是在日本。
此外，统计与洗钱和其他违法行为有关的金融交易，日本在2018年登记了417,465起案件，而上一年仅有17,422起。其中，有346,014起案件涉及银行和其他金融机构，15,114起案件涉及信用卡公司。
日本当局保证，将通过培训数据分析专家，改进打击犯罪的方法，并探索人工智能(AI)技术，通过分析犯罪模式，主动发现非法交易。
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