Circle是一家由高盛公司支持的区块链创业公司，周三宣布与NICE Actimizes合作。NICE Actimizes是一家总部位于纽约的金融犯罪、风险和合规解决方案提供商。
NICE Actimize的市场监控产品将使加密货币交易所能够实时识别可疑活动并获取执法信息。该公司的产品还包括“机器主导的检测、决策和自学习功能”，能够扩展，以满足加密货币相关操作的需求。
Actimize的合规软件可以帮助加密货币公司和执法机构检测可疑活动，从而打击相关的犯罪活动。它使用模式识别、算法和数百万个开源参考来识别和分类数千种加密货币服务，从而对可疑活动发出实时警报。
NICE Actimizes在市场上有一些竞争对手，它们的解决方案致力于预防、检测和调查加密货币洗钱、欺诈和违规行为。最大的竞争对手是总部位于英国的Elliptic公司，该公司提供专有的合规和欺诈检测技术。
此外，纳斯达克公司的SMARTS交易监控技术，可以监控实时交易活动并在发现异常交易活动时向交易所发出警报，目前已被七家加密货币交易所采用。
全球多个政府都对加密货币采矿、交易和转账使用表示担忧。
值得注意的是，加密货币行业最近出现了一些来自主流金融公司的身影，以响应最近监管新生市场的呼声。几家监管机构聚集在一起，现在要求加密货币市场的运营商执行与银行相同级别的客户尽职调查。
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