近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对伊利诺伊州的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading提起民事诉讼。
根据CFTC的指控，被告诱骗潜在客户通过他们管理的账户交易外汇和商品期货。此外，Kholamian向投资者承诺一年10%-20%的回报率，且客户可以随时提取资金。
实际上Kholamian将大部分客户资金用于支付医疗费用和业务费用等个人开支，利用庞氏骗局的手法向其他客户付款。
从2013年1月至今，被告从至少3名投资者手中获得超过77500美元，所有受害人可能超过30名，被骗金额可能超过190万美元。
11月30日，伊利诺斯州北区地方法院的Sara Ellis法官签署了法定禁止令，冻结了Kholamian和Blue Star的资产，并防止他们销毁账簿记录。案件双方均同意法院于12月13日签署的初步禁令，禁止被告进一步违反商品交易法。
CFTC将进一步请求法院判决全面赔偿、民事罚款及永久交易禁令。
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