近日，新西兰重大欺诈调查署（SFO）透露，一个名为Kelvin Clive Wood的外汇交易员否认其实施了一项超过700万美元的庞氏骗局。
本周四，Wood在奥克兰地方法庭上拒绝承认SFO提出的两项指控，即“以欺骗手段获取”和“以特殊关系进行人身盗窃”。SFO负责调查和起诉重大的金融犯罪行为。
Wood在新西兰通过Forex（NZ）Limited和Forex NZ 2000 Limited两家公司运营外汇交易业务，客户向其提供资金以投资固定收益类产品、外币和进行外汇交易等。
根据指控，SFO认为Wood利用新投资者的资金支付旧投资者的收益。此外，Wood未经投资者的许可将他们的钱用于退还本金。Wood在8年内损失了超过700万美元的投资本金，这些资金来自于18位投资者。
目前，Wood在进行无罪辩护后被保释。该案的听证会将于2019年3月进行。
版权声明 ：本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人，在使用时须注明来源“汇讯网”。
