未报告实际控制人信息的苏格兰有限合伙企业一直未被处罚

去年6月26日，英国政府出台了苏格兰有限合伙企业（SLP）法规，该法规要求SLP登记实际控制人的身份信息，旨在防止二元期权诈骗犯罪分子滥用SLP的形式。

英国政府当时宣布，未遵守规定的合伙企业将面临每日高达500英镑的罚款。但是，在法规生效后的这一年半内，任何未遵守规则的SLP并未被罚款。

近日，关于SLP罚款的问题再次被提出。苏格兰民族党派官员Alison Thewliss向英国商务能源及工业战略大臣发出询问，即当局对未登记实际控制人的SLP征收了多少罚款。

本周早些时候，保守党议员Kelly Tolhurst作出回应，实际上自法案生效以来，没有SLP被罚款。

Kelly解释道，英国公司注册处（Companies House）的目的是使企业合规而不是惩罚他们。该机构将采取措施确保所有SLP报告实际控制人信息，并积极与SLP及其代表合作，让他们了解自己的义务。此外，Companies House还向未提交信息的SLP发出了催告函。

Kelly进一步补充，即使SLP不遵守报告PSC信息的要求，他们也不会受到民事处罚，但这是一种犯罪行为，可能会被起诉从而面临刑事罚款或监禁。

Companies House不是一个检察机构，只有当其已穷尽所有途径后SLP仍拒绝履行义务时，该机构才会将案件移交给检察官。

在新规生效当时，英国政府预计约有30000家注册为SLP的企业必须根据法律披露实际控制人身份。