CySEC提醒公众警惕虚假监管机构

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近日,塞浦路斯证券监管委员会(CySEC)向公众发出警告,有许多犯罪分子冒充CySEC的官员或代表向投资者收取费用,以承诺处理相关欺诈案件的索赔。

CySEC强调其绝不会向投资者或公众发送未经请求的邮件,也不会要求收取任何费用或其他个人数据。

CySEC没有权力向个人投资者收费,也无权委任任何人代表他们这样做。它从不授权、监控或以任何方式参与集体诉讼、赔偿计划、自然人或法人或任何公共私人机构之间的支付。

然而,该类欺诈案件每天都在发生,这些骗局的形式通常为:

  • 个人声称是CySEC官员或指定代表(法律顾问),或塞浦路斯其他监管机构(如塞浦路斯中央银行)和/或CySEC任命的银行代表;
  • 通常通过电子邮件联系受CySEC监管公司的投资者;
  • 这些电子邮件看似真实(带有CySEC的名称,地址,官方印章和标志),以技术手段复制CySEC官员的签名;
  • 欺诈者随后做出虚假承诺,协助投资者获得受监管公司(通常是提供投机性投资产品的在线交易公司)的潜在损害赔偿;
  • 通过这种约定,欺诈者非法获取包括电话记录在内的个人信息;
  • 在某些情况下,欺诈者随后会通过电话与电子邮件与投资者进行联系。

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