近日，挪威金融监管局宣布，存储加密密钥的交易所和相关企业将承担新的反洗钱义务。
该国财政部制定了新的反洗钱条例，新条例将于10月15日生效，管辖的对象包括加密货币兑换和存储服务供应商。所有供应商必须严格遵守新的反洗钱法，且须在金融监管局注册。注册过渡期为生效日至2019年1月15日。
监管机构指出，虽然他会确保加密货币企业遵守新的反洗钱义务并在监管机构注册，但其不会监督这些企业的其他活动，例如投资者保护。
值得注意的是，新法律适用于在挪威成立的公司，以及挪威公司在外国的分支机构，且涵盖目前未注册的供应商。
企业向监管机构注册所需的信息包括关键业务信息（名称，业务编号，地址，经营范围）以及业务经理的信息。为了遵守新规，企业客户需要回答有关交易目的和/或资金来源，服务供应商也必须及时向监管机构报告可疑交易。
澳大利亚当局也制定了相关监管法规，该国的加密货币交易所须遵守一系列AML/CTF（反洗钱/打击资助恐怖主义）义务，包括：
- 采用和维持反洗钱/反恐怖主义解决方案，以查明、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险;
- 识别和验证其客户的身份;
- 向澳大利亚监管机构报告可疑事项，以及涉及10,000美元或以上实物货币的交易;
- 关键记录须保存七年
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