CFTC要求比特币庞氏骗局被告支付185万美元罚款

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉纽约布鲁克林居民Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint（GBI）实施庞氏骗局一案接近尾声，CFTC向纽约南区法院递交了针对GBI的最终判决建议。

根据CFTC的调查结果，2014年1月至2015年12月，被告从至少80个GBI客户那里获得超过60万美元，每个客户的投入从几百美元到数万美元不等，投资目的是通过各州的比特币网络交易平台签订比特币销售合约。被告几乎将所有资金用于不正当和未经授权的事项，例如支付GBI的业务费用和Gelfman的个人开支。

此外，GBI的网站大肆鼓吹一个名为Jigsaw的算法交易计算机程序，其声称Jigsaw拥有高投资性能，能够确保投资者每月获得利润并防范风险，这些都是被告进行虚假和误导性陈述的重要事实。

CFTC拟议的判决建议包括对GBI的永久禁令，总额为554,734.48美元的赔偿，以及185万美元的民事罚款（约等于被告违法收入的三倍）。其中，CFTC专门针对Gelfman的同意令显示，Gelfman同意赔偿492,064美元，以及支付177,501美元的民事罚款和承受永久禁令。

此案标志着CFTC在打击加密货币诈骗方面取得一项重要胜利。