据《华尔街日报》周五报道，46家加密货币交易所参与了与犯罪活动相关的洗钱活动，金额近9000万美元。
报道称，其中ShapeShift AG交易所洗钱金额达900万美元。这家交易所由Erik Voorhees领导，在过去两年的时间里一直允许用户进行匿名交易。此外，这是名单上洗钱金额最大的交易所。
《华尔街日报》的调查跟踪了与报道的犯罪活动相关的2,500多个加密钱包地址的资金，发现通过交易所清洗了8,860万美元。据称，ShapeShift是“美国存在的基金的最大收款人”，并指出虽然它在瑞士注册，但却是在美国科罗拉多州运营。
报道还描述了记者如何追踪从一个欺诈计划到交易所的资金，并解释说，记者跟随以太坊区块链上的交易和钱包地址到ShapeShift和KuCoin。在ShapeShift，一些价值517,000美元的以太坊被转换为门罗币，之后就找不到踪迹了。
几周前，ShapeShift宣布将从下个月开始执行“了解你的客户”（KYC）规则。■
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