美国CFTC指控未注册的CFD交易平台1pool违背反洗钱规定

美国CFTC近日指控交易平台1pool Ltd. (1pool)及其CEO Patrick Brunner从事非法的零售商品交易活动，该公司未能注册为期货经纪商（FCM），且未依法实施反洗钱程序；CFTC已向法院提请对被告采取民事执法行动。

根据CFTC提供的资料，从2016年2月至今，被告在没有向监管机构注册的情况下从事与CFD（差价合约）产品有关的交易活动，同时接受比特币形式的资金、证券作为交易保证金。

此外，被告仅要求其客户在开设交易账户时提供用户名和电子邮件地址，此举有违KYC（了解你的客户）和CIP（客户识别计划）的原则，不能有效防止洗钱等非法活动。

CFTC对上述被告的诉讼还在进行，后续可能寻求永久禁令和罚款等执法行动。