伦敦虚假二元期权公司TB Options的董事被判刑

伦敦警方近日宣布，一家名为TB Opitons的虚假二元期权公司的董事Lee Denton因洗钱罪被判四年零六个月有期徒刑，该公司共骗取受害者475,000英镑。

当地警方调查显示，Denton于2015年8月成立了这家虚假二元期权交易公司，并自称办公室位于伦敦，可投资贵金属、石油和外汇等商品。

TB Options通过电话营销与投资者取得联系，并向他们提供投资机会，声称每月可获得高达20%的投资利润。起初，投资者在该公司的最低投资额为5,000英镑，并被告知该公司将代表他们的利益为他们进行投资操作。但实际上，TB Options并未投资二元期权，Denton将受害者的资金存入不用的银行账户以及一个为实现欺诈目标而开设的PayPal账户。

随后，TB Option拒绝退还投资者款项或直接关闭了投资者的账户。投资者被告知，在成为该公司客户连续12个月前，他们无法提取资金。最终，该公司停止了与所有客户的联系，网站被注销，电话也打不通。

警方发现，Denton的银行账户和PayPal账户共支出192,000英镑，部分款项用于酒吧，餐馆，高端酒店和名牌商品。

Denton案并不是英国当局打击二元期权欺诈的个案。今年7月，英国破​​产管理局确认二元期权公司Eclipse Finance Limited因虚假和误导性陈述而被关停。去年11月，Metro Options Limited被关；去年10月底，在破产管理局调查后，英国高等法院将Magnum Options背后的二元期权诈骗公司关闭。

去年10月，伦敦警方突击检查了该城市20个声称是金融公司的办事地址。