近日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）诉Patrick K. McDonnell及其公司CabbageTech/Coin Drop Markets（CDM）涉嫌虚拟货币欺诈案中，纽约州联邦法院作出最终判决，命令被告支付110余万美元的民事罚款。
纽约州地区法院法官认定McDonnell和CDM从事加密货币诈骗，两名被告诱使客户向CDM支付虚拟货币以获得专家的实时加密投资建议，并由McDonnell谎称代表客户的利益进行加密货币交易。此外，McDonnell还在欺诈案中私自挪用客户资金。
事实上，法院指出，被告从未提供过所谓的专家以及实时虚拟货币建议，向其汇款的客户也再没有收回过自己的加密资产，因为McDonnell挪用了所有资金。
法院进一步认定，被告为了隐瞒欺诈计划，在获得客户资金后不久即删除了网站和社交媒体资料，并停止与CDM的客户进行沟通。此外被告均未以任何身份在CFTC注册。
此前，法院已发布一份支持CFTC针对McDonnell和CabbageTech的初步禁令，该禁令指出若没有法院的干预和CFTC的反欺诈措施，被告将继续实施违反商品交易法（CEA）的加密货币欺诈。
在本案中，除了要求被告向客户支付290,429.29美元的赔偿金和871,287.87美元的民事罚款外，最终判决还对被告实施永久性交易和登记禁令，并永久禁止他们进一步违反“商品交易法”和CFTC法规。
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