美国商品期货交易委员会(CFTC)对多家二元期权公司及其营销附属公司提起强制执行诉讼，法院指定的常驻接管人Kenneth Dante Murena提交了第四份报告。该文件于2018年8月10日在佛罗里达州中区法院提交，涉及到Murena在2018年4月1日至2018年6月30日期间的活动。
该案件的目标是Jason B. Scharf以及他的公司，他在Citrades.com和AutoTradingBinary.com等网站上开展业务。这些公司包括：CIT Investments LLC，一家内华达州企业；Brevspand EOOD，一家保加利亚企业； CIT Investments Ltd，一家马绍尔群岛企业；CIT Investments Ltd，一家安圭拉企业；还有一家加州公司A & J Media Partners, Inc.。本案还将他们的营销公司Zilmil及其所有者Michael Shah列为被告。
具体而言，在本报告期内，接管人额外收回了9,191.60美元，并收到了印度三家银行账户中超过140万美元存款的书面确认。因此，到目前为止，接管人冻结和收回超过930万美元的被告的资金，其中600多万美元转移到接管人的信托账户，约330万美元仍然冻结在各种金融机构。
在第一和第二个报告期支付了法院批准的破产管理费用之后，截至报告期末，所有被告的接管人的信托账户中的总金额（包括所赚取的利息）为5,674,984.33美元。
接管人指出，CIT Investments LLC、Brevspand EOOD和CIT Investments Ltd.没有对CFTC的指控作出回应，也没有聘请律师参与执法行动，也没有向接管人提供任何会计、信息或记录。Scharf和A&J Media Partners, Inc.仍未提供必要的账目，也未同意与接收方会面或接受采访，表明他们打算主张其第五修正案的权利，以回应接管人的任何正式或非正式的问题。
关于公司Zilmil，即二元期权经纪人的营销附属公司，他们援引第五修正案的权利——反对自证其罪，一直拒绝提供法院命令所要求的详细会计。
今年7月，CFTC向佛罗里达州中区法院(Florida Middle District Court)提交了一份动议，要求对Shah及其公司Zilmil进行简易判决。文件要求法院判决被告支付1867万美元的非法所得，以及5600万美元的民事罚款。
CFTC指控Michael Shah通过其公司Zilmil策划了一场涉及二元期权的互联网骗局。从2012年7月至今，Shah及其公司Zilmil从他们的骗局中获得了超过1860万美元的收益。
