7月9日，纽约联邦法院命令比特币诈骗犯Dillon Michael Dean和其在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH)支付逾190万美元的民事罚款和赔偿。
CFTC指控被告参与欺诈，向公众征集比特币，谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。而实际上被告将投资者的资金挪用于支付其他投资者。此外，被告未按要求在CFTC注册成为商品池运营商(CPO)和CPO关联人。
据悉，在2017年4月至2018年1月期间，被告至少从127名投资者处索取了价值约50万美元的比特币，并且承诺可以将这些比特币兑换成为法定货币，再对二元期权进行投资。
被告通过公司网站、Youtube视频和Facebook帖子向客户征集资金。Dean声称自己“十分擅长”期权交易，而且还给客户承诺了很高的投资回报率。然而被告从未将客户资金用于投资。
除了罚款，CFTC还将对被告实施永久性交易和注册禁令，并禁止其继续违反《商品交易法》和CFTC的规定。■
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