以色列税务局将从加密货币交易所获得大客户信息

汇讯网获悉，以色列税务局（ITA）将继续与加密货币交易所Bits of Gold合作以打击通过加密货币进行的洗钱犯罪。

根据合作协议，Bits of Gold必须允许以色列洗钱和恐怖融资管理局访问12个月内赚取超过50,000美元的客户的数据。然而，根据保护客户隐私的一系列法律法规，税务局本无权访问这些数据。

虽然ITA没有法律立场迫使交易所分享其客户信息，但ITA希望交易所能够遵守合作协议，因为交易所能够通过这种方式证明自己是合法的企业。

2017年6月，Leumi银行决定停止为Bits of Gold提供银行账户服务，该行认为加密货币的匿名性导致其它无法遵守反洗钱规则。尽管Bits of Gold本身遵守了KYC（了解你的客户）规则，但特拉维夫地区法院裁定支持该银行的行为。

八个月后，以色列最高法院发现Leumi银行已在内部将Bits of Gold交易所归类为赌博网站，此举致使法院的判决无效。随后该国最高法院颁布了临时禁令，禁止该银行以任何名目限制Bits of Gold的银行账户。

ITA此前曾将加密货币视为财产而征税。ITA表示，私人投资者无需缴纳增值税，因为加密货币是一种无形资产，但达到企业级别的交易所或挖矿公司运营加密货币，则可能需要支付增值税。

目前以色列主管部门对于首次代币发行（ICO）的定位仍在讨论中。