据汇讯网报道，今年2月，美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长西加尔·曼德尔克（Sigal Mandelker）在证券业及金融市场协会的反洗钱&金融犯罪会议上发表讲话。
他在讲话中提到一个事例，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对一家境外网络虚拟货币交易平台BTC-e罚款1.1亿美元，该平台负责人Alexander Vinnik也被罚款1200万美元。
原因在于该平台未按照监管要求进行注册并采取必要措施防止其服务被非法活动利用，这也导致全球大量网络犯罪分子通过BTC-e进行洗钱，由此催生了电脑黑客和勒索软件、欺诈、身份盗窃、公共腐败、退税骗局、贩毒等犯罪活动。
后来BTC-e转入线下并改名为WEX, 其负责人Alexander Vinnik也被捕。
一家希腊的法院已在去年12月裁定可将此人引渡到美国，不过俄罗斯官员也希望以洗钱罪引渡此人。
据美联社报道，近期法国也加入了争取引渡Alexander Vinnik的行列，法国政府希望以“网络犯罪、洗钱、涉嫌参与犯罪集团、敲诈勒索”等一系列罪名对此人进行审判。
如此一来，Alexander Vinnik面临着两项国际逮捕令和一项欧洲逮捕令，在他的处境变得更为艰难的同时，其律师需要考虑哪一方的引渡要求具有优先权。（汇讯网www.FXShell.com）
版权声明 ：本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人，在使用时须注明来源“汇讯网”。
