▍厦门速汇总经理因炒汇诈骗牟利近3.5亿元被判无期
据中国基金报消息，厦门速汇货币兑换有限公司（简称厦门速汇）涉嫌一起虚假“炒汇案”，诈骗资金高达3.5亿，该公司总经理陈励坚最终被判处无期徒刑。
报道显示，该公司通过自己架设内盘炒外汇平台，再通过会员单位发展客户在平台进行外汇买卖，客户的钱根本没进入国际市场，而是落入这家骗子公司的口袋。
另据汇讯网FXShell查询，该公司副总经理王涤已于去年7月被判诈骗罪及有期徒刑15年。
日本金融厅FSA上周五发布针对多家加密货币交易所的行政处罚通知，涉及QUOINE, bitFlyer, bitpointjapan, bitbank, BTCbox以及Tech Bureau.
日本金融厅指出，上述加密货币交易所均存在业务管理系统不完善的问题，并要求它们开展进一步的业务改进工作，具体涉及反洗钱及反恐融资、用户身份核验、用户资金安全、交易风险管理等。
盛宝银行上周二宣布已将中国A股纳入交易平台，将向除英国和日本地区之外的所有客户提供中国A股交易，而英国和日本地区的客户也会在未来短期内获准交易这些股票。
盛宝银行客户目前可以通过沪港通与深港通来交易上述两个交易所挂牌的A股产品。
A股是由中国境内公司发行的以人民币标价的普通股股票。此前因外商投资限制，这类股票通常不对境外投资者开放。
波兰经纪商XTB上周三宣布，允许专业客户使用的杠杆上限为200:1。
XTB此举符合当前市场趋势，CMC Markets以及ActivTrade也已经添加了为专业客户量身定做的投资产品。
零售外汇经纪商Plus500上周三表示，英国上市管理局已经批准其在伦敦证券交易所主板市场上市的请求。
主板市场面向规模更大的成熟公司，而另类投资市场（AIM）则适合成长型公司上市。
Plus500股票周三收盘上涨2.35%至1613英镑，公司市值达到18.3亿英镑。
Plus500表示，预计公司股票将于6月26日在主板市场挂牌交易，与此同时将注销AIM市场的交易。
▍台湾金管会提示ICO风险
汇讯网FXShell获悉，台湾金融监督管理委员会(以下简称金管会)曾于去年12月19日发布新闻稿，说明首次代币发行(ICO)的募资行为，并提醒社会大众注意虚拟货币相关风险。
上周金管会再度提出补充说明如下：
- ICO系指企业通过向投资者发行“虚拟产品”进行募资的行为；此类“虚拟产品”是否属于证券交易法界定下的有价证券，应视个案情况认定。
- 若ICO发行的“虚拟产品”属于有价证券，发行者须事先取得金管会授权，否则就是违反了相关法规且须承担相应刑事责任；截至目前，金管会尚未授权任何ICO个案。
- 社会大众在投资ICO所发行的“虚拟产品”前，应充分了解ICO有关的投资安排，并审慎评估其中风险。
上周二，欧盟发布了第五次反洗钱指令。
该指令表示，将供应商纳入监管体系不会完全消除所有虚拟货币的匿名性，并且在很大程度上，加密货币的交易将保持匿名，因为与供应商的交易并不是监管的重心。
为了应对与加密货币的匿名性相关的风险，金融情报室（FIU）将被允许访问投资者的信息，使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份相关联。
▍瑞安警方捣毁16人挖矿“黑客”团伙
据杭州网消息，瑞安警方近期捣毁了一个16人组成的“黑客”团伙，他们“挟持”了全国30多个城市的数十万台电脑，免费用来给自己挖矿，短短几个月就赚了510多万元。
金华的网络技术员刘某是整个团伙的“大脑”，负责设计开发“挖矿程序”；从事网吧工作的周某和熊某则依靠客户资源推广程序。
从去年开始，周某、熊某将该程序和“挖矿”教程打包推广运营，向全国30多个城市近百家电脑维护公司推广。
根据协议，“挖矿”所得由刘某、周某、熊某各拿10％，其他的给电脑维护公司。
鉴于案情重大，该案先后被浙江省公安厅和公安部列为挂牌督办案件。
