根据分析公司P.A.ID Strategies的数据，美国和欧盟中只有32％的加密货币交易所对其客户进行全面的身份检查。
“了解你的客户”（Know Your Customer）检查，以缩略语KYC而闻名，是监管规范的核心层面。KYC的目标是通过剥夺犯罪分子隐瞒身份的能力来防止公司被用于犯罪活动。美国和欧盟的所有银行都被强制要求进行KYC检查。
加密货币以支付的匿名形式而闻名，但大型加密货币公司在许多地方必须遵守当地法律才能继续运营。
例如，欧洲议会经济和金融事务委员会于2017年12月决定，加密货币公司必须在18个月内验证所有客户的身份。
尽管其他方面监管混乱，KYC也是美国监管的一项要求。 2月份，美国税务部门下令当地加密货币交易所Coinbase上交它们内部级别更高的客户数据，以便对其进行征税。
该研究调查了美国和欧盟地区的25家主要公司（见下图），发现其中68％的公司不需要客户正式认证自己的身份。这些公司只需要客户提供一个电子邮件地址和手机号码，这是非常匿名（或说假名）的验证方式。
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