2018年第一季度CFTC在二元期权欺诈案中仅追回2.9万美元

近日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）的执法过程中，一些二元期权公司继续援引美国第五修正案的权利，反对自证其罪并拒绝按照法院的要求提供财务信息。

法院指定的资金接管者Kenneth Dante Murena发布第三份报告，内容涉及Citrades.com、AutoTradingBinary.com及其公司CIT Investments、Brevspand EOOD、CIT Investments和A＆J Media Partners及其附属营销商Zilmil及其拥有人Michael Shah的二元期权欺诈案件。受害者为Jason B. Scharf。

报告显示，2018年1月1日到2018年3月31日，接管者仅追回29551.98美元。这笔款项来自Zilmil预付给Clickbooth.com（一家联盟网络）的未使用资金，原本用于广告服务。

根据法定禁令，接管者冻结了所有二元期权欺诈案被告超过790万美元的资金，其中多个金融机构和律师信托账户中持有超过600万美元的款项。

报告指出，信托账户中的总金额（包括利息）为6,013,684.42美元。其中约有190万美元是在金融机构的账户中被冻结，等待接管者的进一步调查和执法行动。

Murena解释道，被告并未提供有意义的额外财务信息，并且面对法院的命令继续拒绝提供他们各自资产的书面记录。

接管人已经开始对受害者数量和身份进行调查，但该工作尚未完成。