▍美国外汇公司Black Diamond Forex/BDF Trading/Advanta FX涉嫌欺诈 已被冻结资产
据美国商品期货交易委员会CFTC公告，该机构指控美国宾夕法尼亚州居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP, BDF Trading LP, Advanta FX涉嫌以欺诈手段招揽客户成为所谓的外汇自营交易商，被告还将交易者的资金挪为他用。
CFTC指出，被告的行为违反了美国《商品交易法案》，联邦法院已下令冻结被告资产。
▍新加坡金管局与越南央行开展金融科技合作
新加坡金管局MAS昨日宣布，已与越南央行SBV达成新的金融科技（fintech）创新合作关系。
二者本周已签署合作谅解备忘录，将共同加强对银行业的监管及风险管理，并促进两国金融科技行业的信息共享、企业转介等方面的合作。
美国商品期货交易委员会（CFTC）对零售外汇经纪商Tallinex发起的缺席判决请求获得批准。
Tallinex此前未对犹他州地区法院的起诉作出回应。
据汇讯网FXShell报道，CFTC上周请求对Tallinex做出缺席判决。4月23日，该请求得到批准。
据CFTC的起诉书内容，至少从2012年9月到2016年9月期间，Tallinex及其介绍经纪商General Trader Fulfillment（GTF）未经注册招揽美国零售外汇客户或接受客户订单。CFTC正在申请法院判决，要求被告支付民事罚款。
日本关东地方财政局对加密货币公司Everybody’s Bitcoin Inc.发出了业务改进命令。
这一行政制裁是在日本金融厅（FSA）对该公司进行现场检查后实施的。
根据业务改进命令，公司必须在以下方面进行整改：
- 建立企业管理体系；
- 建立打击洗钱和恐怖融资的管理体系；
- 实施簿记管理体系；
- 建立与用户保护措施有关的管理体系；
- 建立风险管理系统和外包管理系统。
公司应在2018年5月14日前向监管机构提交书面报告，告知其在上述措施方面的进展。
据伊朗国家通讯社报道称，伊朗央行（CBI）在上周日发出的一份通告中称，由于加密货币可能会用于洗钱和恐怖主义融资等非法活动，将禁止金融机构使用加密货币；该声明于去年12月获得伊朗反洗钱机构通过。
根据该报告，伊朗的银行、信贷机构和货币兑换机构应避免出售、购买或推广加密货币。
一站式解决方案提供商Limina宣布，已与连接性和电子交易解决方案全球供应商ULLINK建立合作，通过ULLINK的NYFIX Marketplace国际交易网络向客户提供FIX连接。
Limina的六个现有客户中有两个已经决定采用NYFIX连接性，预计其将在2018年第二季度初上线。
▍兴业银行旗下SGSS推出前后端一体化解决方案CrossWise
法国兴业银行旗下的证券服务子公司SGSS近日推出了一个前后端一体的解决方案CrossWise，旨在促进资产管理业务。
该解决方案将前端、交易、中端和后台整合于一个一键即插即用的产品中。
云订单和执行管理系统提供商TORA宣布将推出一款新的人工智能产品。
该产品名为AlgoWheel，旨在帮助公司创建可扩展的系统化最佳执行流程；据称响应了MiFID II指令第27条的要求。
该产品面向买方市场，使用基于高级人工智能技术的量化执行策略优化器，自动执行低接触订单，同时为人工执行订单收集实时市场情报。
