▍台湾金管会提醒投资者选择合规券商
台湾金管会上周四发布通知，提醒投资者应通过合法金融机构从事境外有价证券投资活动。
该机构表示，近期有台湾人在境外网络平台从事金融商品交易或买卖有价证券时发生投资纠纷，但其投资权益无法获得保障，因此建议投资者选择获得金管会授权的金融机构。
台湾金管会指出，未经该机构授权而招揽台湾客户在境外开户交易的券商均属违法，可能面临2年以下有期徒刑、最高罚款180万元新台币（约合6.14万美元）。
最终批准完成后，盛宝银行现有股东——联合创始人之一Lars Seier Christensen以及美国TPG资本、印尼金光集团所持股份将全部出售给吉利和北欧金融服务巨头Sampo Group。
吉利持股比例将升至51.5%并成为绝对控股股东，盛宝联合创始人兼CEO将依旧持股25.71%。
▍福汇母公司Leucadia将更名为Jefferies Financial Group
福汇母公司Leucadia上周公布了一系列战略交易，其中包括提议将公司更名为Jefferies Financial Group Inc.
Leucadia的董事会将在即将召开的年度会议上征询股东意见，将Leucadia National Corporation的控股公司更名为Jefferies Financial Group Inc.。
因母公司GS Sharestocks决定放弃塞浦路斯证监会CySEC颁发的CIF牌照，零售外汇经纪商Invest.com已于4月9日停止所有的受监管业务。
4月23日后，除出金外所有账户交易都将暂停；Invest.com将于7月31日正式关闭所有账户。
目前尚不明确的是，该公司将对Invest.com这一价值数百万美元的域名作何处理。
2018年4月17日起，“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”均属于淘宝禁售商品，包含但不限于数字货币、数字化宠物、挖矿教程、ICO服务等。
目前全球大部分国家都允许ICO的存在，且十分注重有关加密货币的洗钱、恐怖融资等问题，基本以AML/KYC法规来监管ICO活动。
其中以日本、瑞士为代表的国家对加密货币的态度最为开放。
相比之下，禁止ICO的中国和韩国显得特立独行。
▍台湾拟将虚拟货币纳入反洗钱法律管辖范围
台湾法务部上周二发布声明表示，该机构已邀请台湾央行、财政部、金管会、内政部警政署、法务部调查局等机构商讨虚拟货币洗钱风险问题，并初步决定将虚拟货币纳入洗钱防制管理体系。
此后将申请台湾行政院对虚拟货币监管政策、范围、方式进行具体指导并予以实施。
波兰警方对Amplio Investments的华沙办事处进行了突袭，并逮捕了20名高管和销售人员。
该公司运营着多个外汇品牌的呼叫中心。
波兰警方中央调查局（CBPSP）官员指控该公司的36名员工在2016年至2018年期间未经许可提供投资建议并涉嫌重大欺诈。
尽管澳大利亚数字货币交易所新规则于本月早些时候生效，但这些机构的地位仍不明朗。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）早些时候阐明了注册公司与获官方背书之间的区别。
AUSTRAC在其网站上的一份通知中表示，数字货币交易所或汇款服务提供商在AUSTRAC注册，并不代表该机构获得了官方背书，也不代表其履行了反洗钱或反恐怖融资义务。
从2018年4月3日起，数字货币交易所需要申请注册，而汇款服务提供商已被要求注册。
此外，AUSTRAC还要求澳大利亚加密货币交易所在今年5月14日之前提交注册申请。
洲际交易所首席执行官在上周一接受彭博社的电视采访时表示，推出加密货币期货合约为时尚早，但不会忽视这一想法。
他认为加密货币的发展正如Uber一样，虽然Uber还未通过正式的审查，但纽约人仍愿意乘坐Uber。
