随着加密货币的普及，全球加密货币相关诈骗案件也在不断增多。据ABC报道，仅2017年澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)就收到了1289起比特币相关的诈骗投诉。
ACCC的数据显示，诈骗者由受害者处共窃取1218206美元。报告称最常见的投诉是与投资项目诈骗、恶意软件诈骗以及“其他”买卖诈骗相关。
澳大利亚公司监管机构——澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已经针对诈骗数量增加向潜在投资者发布了一项警告。
ASIC委员John Price向媒体表示：“这些是极其可疑的产品，它们可能具有高风险。有大量记录显示其中许多是诈骗，投资者可能会损失部分甚至全部资金。”
此外，报告还包括15起以太币相关诈骗，其中9起涉案总额达到51,843美元。
由于加密货币这一未受监管市场的风险性促使澳大利亚监管机构出手干涉。去年12月份，澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)收到监督澳大利亚比特币交易所的指令。
除此之外，从2018年4月份起，在澳大利亚运营的所有加密货币交易所都必须在AUSTRAC进行注册。
被最新任命的网络安全部长Angus Taylor称：“我们已经得到加密货币行业的大量配合，他们深知应该合法运营，并希望成为金融体系的一部分，他们也不想助长非法犯罪行为。”
自数字货币诞生已经过去了十多年，但相关监管仍不完善。
Taylor补充说：“相比世界许多其它国家，我们更早采取行动。显然，加密货币在发展，政府应该建立一个针对犯罪行为的监管框架。”
AUSTRAC的Brad Brown表示：“匿名性绝对是数字货币的一大风险，这使得加密货币易被用于洗钱、恐怖主义融资和其它严重犯罪。”■
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