▍1.德银、瑞银、汇丰操纵贵金属期货合约交易 遭罚4660万美元
1月29日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布与该国司法部、联邦调查局（FBI）的刑事调查处共同向三家银行以及六名个人采取执法行动。
其中德意志银行以及德银证券、瑞银、汇丰证券均涉嫌利用欺诈手段操纵贵金属期货合约交易，分别被罚款3000万美元、1500万美元、160万美元。
Krishna Mohan、Jitesh Thakkar及其公司、Jiongsheng Zhao、James Vorley和Cedric Chanu、Andre Flotron则因在期货市场的欺诈行为被CFTC起诉至美国多个地方法院。
CFTC同时要求上述银行采取补救措施。
▍2.英国FCA警告两无牌公司
1月29日，英国金融行为监管局（FCA）将Multi Month Loans以及Miller and Cohen列入无牌经营警告名单。
FCA指出，Multi Month Loans涉嫌克隆拥有FCA授权的两家合规公司，尤其是合规公司的网站域名。
Miller and Cohen是一家律所，FCA表示该公司并未获得其授权。
▍3.澳大利亚ASIC禁止Daniel Panrucker从事金融服务10年
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)从2014年5月开始调查前新南威尔士居民Daniel Panrucker、Ava Securities以及相关个人和公司的疑似违法行为。
Panrucker利用其公司为采矿勘探领域的创业公司提供融资服务(种子资本)。ASIC怀疑Panrucker和其公司的行为违反了《公司法》的多项规定。
昨日ASIC宣布与Panrucker达成协议，Panrucker和他已经注销的公司Ava Securities Pty将在10年内被禁止从事金融服务行业。
Panrucker也将在7年内被禁止担任公司的管理者。
▍4.日本加密货币交易所Coincheck被黑 损失逾5亿美元
上周五，日本一家主要的加密货币交易所Coincheck被黑客窃取了价值数亿美元的新经币（NEM）。
Coincheck随后暂停了所有货币（包括日元）的提款以及停止进行除比特币以外的所有加密货币交易。
据了解，黑客并没有窃取该交易所持有的其他数字货币。
星巴克董事长在该公司的季度投资者电话会议上说，星巴克计划将区块链技术和数字货币纳入其长期支付技术战略，并希望借此发展星巴克的数字客户关系。
不过星巴克并未开发数字货币，也不是在宣布对区块链或加密货币进行投资，只是希望利用星巴克的市场地位来帮助区块链技术提高可信度。
俄罗斯去年有100多个加密货币融资项目启动；而相比之下，2016年只有20个。
据融资平台估计，俄罗斯初创企业获得的加密货币投资额在2017年增长了10倍，大约达到2亿美元，而前一年仅筹集了2000万美元。
一家名为Prime的航运基金会(PSF)公司称，上个月一笔从俄罗斯到土耳其的小麦货运交易用到了比特币。
该公司正在测试针对大型商品托运的区块链结算方式，希望通过使用加密货币，让货运交易的处理过程更流畅。
即将举行的伦敦Mayfair艺术展览会将使用加密货币作为唯一支付方式。
该展览将在Dadiani Fine Art画廊举办，其在2017年成为首个接受加密货币作为支付方式的英国艺术画廊。
可以用于支付的加密货币包括比特币、以太坊和比特币现金。奢侈品经纪公司Dadiani Syndicate将处理加密货币付款。
