今年比特币价格惊人上涨，吸引了大量的新人进入加密货币领域，其中许多人对此还不太了解，只是想看一看，快速赚一笔钱。
这种情况自然会吸引那些想利用这一机会的犯罪分子，最近印度的犯罪团伙就是一个例子。
印度当地的比特币犯罪团伙
印度北方邦（Uttar Pradesh）特别工作组(STF)最近宣布破获了一帮犯罪团伙，他们的目标是对比特币交易感兴趣的当地居民。
这些被指控的犯罪分子利用当地的比特币服务寻找受害者，向他们提供比特币现行汇率的折扣，诱使他们出资，之后再也不交付比特币了。警方说，他们收到了大量投诉，都是利用相同的行事方法。
特别工作组网络部门的负责人Triveni Singh说：“人们可以在有些网站上进行加密货币交易，他人可以获得买卖双方的信息。这一犯罪团伙先诱骗交易者以低价购买比特币，甚至转一些比特币到他们的电子钱包中，赢取他们的信任。”
警员Singh补充说：“在这之后，行骗者将起初的资金转入他们用伪造的身份设立的银行账户，当交易者要回更多的比特币时，他们从银行账户中取出钱后，就消失了。”
沉重监管或是诱因
虽然在这起案件中，警方采取行动保护了比特币的投资者，但政府原因可能导致此类事件继续发生。
目前印度的比特币交易正面临着政府打击的威胁，政府可能因比特币便利“高净值”人士逃税，而调查交易记录。
最近印度对比特币的需求日益旺盛，甚至有人将其作为结婚礼物。
如果合法的网上交易因过于沉重的监管而变得不堪重负，或者根本不允许交易者自由操作，结果就会像有些人担心的那样，线下交易肯定会来填补这一空白。■
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