加拿大监管机构提示:请警惕USI-TECH的比特币传销骗局

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加拿大马尼托巴省证券委员会(MSC)提醒居民警惕USI-TECH公司,这是一家自称为“比特币、外汇自动交易平台”的互联网公司。

有证据表明,这家据称在阿联酋迪拜运营的公司,可能正在实施比特币投资骗局,目前涉及20多位温尼伯(马尼托巴省会)居民。

MSC表示,一位温尼伯居民在阿联酋阿布扎比工作时知道了USI-TECH公司,个人投资了2万美元。之后,当他回国后开始向当地投资者推广这种产品。马尼托巴的投资者被告知从Coinbase(一家旧金山的数字货币交易所)购买比特币,并提供了Coinbase信息,将比特币转给了USI-TECH。

USI-TECH据称投资的是一种套利交易策略,在140天的时间里,每天支付1%的回报。USI-TECH还称为引入新投资者的介绍人支付10%-35%的“介绍费”。

USI-TECH网站(usitech-int.com)还承诺投资者无任何前期费用、免费注册,但必须提供50欧元(75加币)的“启动资金”;据说必须支付“一次性软件授权费”。

该网站承诺“每年将获得高达150%的回报”和“最小的风险、利润最大化”。

然而USI-TECH并没有也从来未在马尼托巴注册获得证券交易授权。

MSC指出,高回报、几乎没有风险是金融骗局中常见的说法。该机构高级调查员Jason Roy说:“这种招募模式和多层传销/金字塔骗局的特点相似。自告奋勇的人说服朋友投资USI-TECH,通过招募费获利。许多人不知道的是,主动招募他人参与这种骗局是违反证券法的,参与者将受到制裁。”

加拿大不列颠哥伦比亚证券委员会(British Columbia Securities Commission)、新不伦瑞克金融和消费者服务委员会(Financial and Consumer Services Commission)和德州证券委员会(Texas State Securities Board)在过去一周里也发出了类似的警告。■

注:马尼托巴证券委员会是马尼托巴金融服务机构的一个分支,它是加拿大马尼托巴政府的一个特别运作机构,负责保护投资者,促进全省的资本市场公平、高效运行。

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