▍1.美国FINRA提示与比特币相关的股票欺诈
当地时间12月21日，美国金融业监管局（FINRA）发文提醒投资者，应警惕打着加密货币（如比特币）旗号，却宣传高额投资回报的公司股票，其背后通常暗藏骗局。
FINRA指出，通过新闻稿、垃圾邮件、推销电话、网络社交媒体等发布真实性存疑信息并许诺高额投资回报的行为一般都涉嫌诈骗，其背后的运营者通常没有获得牌照。
▍2.摩根大通瑞士公司被指存在严重洗钱行为
1MDB是“一个马来西亚发展有限公司”的缩写，简称一马公司或一马发展有限公司，是一个战略性的开发公司，由马来西亚政府全资拥有。
1MDB在2015年被爆出负债420亿令吉（约合103亿美元），出现了贪污丑闻和争议；1MDB事件也引发了包括新加坡、瑞士、美国等6个国家在内的反洗钱调查。
瑞士金融市场监督管理局（FINMA）周四表示，摩根大通瑞士子公司（J.P. Morgan (Switzerland) Ltd）在1MDB事件中存在严重的反洗钱违规行为。
▍3.韩国出现加密货币传销骗局 涉案2.5亿美元
据韩媒报道，仁川检察机构已起诉21名嫌疑人，他们涉嫌参与一项基于加密数字货币挖矿的国际金字塔计划。
嫌疑人在2016年9月至2017年10月期间盗用了2.5亿美元，受害投资者人数达到1.8万，遍布54个国家。
▍4.俄罗斯或在明年推出加密货币监管法案
据俄媒援引该国杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov发言，俄罗斯立法机关正考虑制定有关加密货币创建及交易的法规。
该官员表示，有关加密货币的法律草案预计在明年3月面世。
▍5.外汇平台GTPcapital被葡萄牙监管机构警告
葡萄牙证监会（CMVM）近日警告外汇平台GTPcapital无牌经营。
其网站主营外汇、差价合约等交易服务；自称不向美国、法国、比利时、伊拉克、阿富汗、加拿大、澳大利亚、新西兰的投资者提供服务。
欧盟《金融工具市场管理条例》（MiFIR）要求投资公司以履行MiFID II报告义务为目的，确定他们的客户是拥有LEI代码的法人。
在向金融工具参考数据系统（FIRDS）提交每日数据时，交易场所同样有义务使用LEI代码来识别在其系统上交易金融工具的每个发行人。
▍7.英国FCA回应ESMA关于MIFID II的LEI代码要求
根据欧盟ESMA的要求，英国FCA需要临时修改交易报告系统中市场数据处理器（MDP）的验证规则。
因此FCA将进一步与执行机构和批准报告机构（ARM）进行沟通，并建议所有公司在交易之前努力争取到客户的LEI代码。
