美国全国期货协会（NFA）昨日发文指控外汇投资公司BCD FOREX INVESTMENTS LLC（BCD）及其主要负责人MARSH CHRISTOPHER欺骗投资者以及向NFA提供误导性信息。
根据NFA发布的文件，BCD是美国亚利桑那州的CTA（大宗商品交易顾问）公司，在NFA注册；MARSH是该公司常务董事，且控股50%，同时也是NFA的合作伙伴。
鉴于BCD在2016年的非正常经营迹象，NFA于2017年4月份展开调查，发现该公司曾于2011年至2016年期间向至少16名个人及机构投资者承诺一定的收益回报，以支持BCD运营为由共计收取约21.5万美元的客户资金。
其主要负责人MARSH从中挪取了约16万美元用于个人花费，但未对投资者进行任何披露；MARSH宣称这16万美元是为了支付他在BCD工作的薪水，然而并无证据能证明其说法。
NFA指出，MARSH不仅挪用客户资金，该公司也未按协议对投资者进行收益分红。根据BCD的银行账户交易记录，2011年至2017年间有大量信用卡交易用于快餐店、药店、音乐会、体育比赛消费，另外还有ATM及多个银行支行的取款记录。
此外，NFA发现BCD曾利用虚假材料吸引客户，该公司还在NFA调查期间蓄意提供虚假信息。从2013年至2016年，该公司每年的交易都处于亏损状态而未对投资者进行披露。
直到2017年8月，BCD拥有的流动资金仅有约1,600美元，其管理的客户账户交易也不再活跃，NFA要求该公司向投资者披露其目前的财务状况以及挪用资金的事实，之后NFA将联系投资者以确保他们知晓背后详情。
据汇讯网（www.fxshell.com）了解，按照美国NFA的作风，不久之后针对BCD的处罚决定就会与大家见面。■
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