据日本媒体报道，2017年的前7个月，日本共发生33起有关数字货币（虚拟货币）的诈骗案件，累计造成的损失高达7,650万日元（约合70.6万美元）。
根据日本国家警察厅（NPA）的统计，6月及7月是此类案件的高发期，仅这两个月发生的数字货币诈骗案件就有24起，发生数字货币盗窃的辖区就有13个。
而有关瑞波币（Ripple）案件造成的损失达到2,960万日元（约合27.3万美元），有关比特币（Bitcoin）的损失将近2,930万日元（约合27万美元）。
据汇讯网（www.fxshell.com）了解，数字货币热潮的背后藏着大量的不法分子。日本的近邻——中国的数字货币犯罪案件也造成了不小的损失。
根据中国公安部网站消息，2016年3月以来，江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分EGD”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，经检察机关批准逮捕16人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元；而据犯罪嫌疑人宣称，EGD并不是实物黄金，而是一种加密数字资产。
当时打着虚拟货币旗号，本质上却是传销的还有“万福币”“易币”等。
2016年8月19日，浙江永康公安机关将俞某某等16名犯罪嫌疑人移送审查起诉，这些人涉嫌利用“虚拟货币”的前沿概念，通过炒作所谓的中国网超“易币”进行集资诈骗，该案涉及除澳门以外的全国各个地区投资人近15000名、资金近2亿元。
警方表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。
此外，中国的监管机构一直对虚拟货币持严肃态度，与此关联的首次代币发行ICO也被紧急叫停，并被定性为涉嫌“非法集资、金融诈骗、传销”。
今年9月4日，央行发布《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确表示，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。■
