据Bloomberg报道， 美国和希腊当局逮捕了一名俄罗斯男子，该男子涉嫌参与了一项通过比特币交易进行的洗钱活动，涉案金额不少于40亿美元。
据悉，该男子自2011年以来通过使用在线比特币交易方式非法洗钱一共超过40亿美元。近日该男子在希腊北部城市塞萨洛尼基被抓获，并否认其参与洗钱活动。
希腊警方称，该男子38岁，来自俄罗斯，目前已被美国当局指控经营和管理一个大的非法网站，并在网站进行黑客赎金、毒品运送、身份盗用和违规税款等活动，随后兑换成比特币进而获得所有收益。目前，该男子被关押在希腊，在美国当局申请通过之后，再引渡到美国进行调查。
据汇讯网（www.fxshell.com）了解，如今数字货币发展迅速，各国政府也逐渐允许数字货币交易，许多外汇经纪商也相继增添了数字货币交易产品。然而，由于数字货币本身的风险性以及对其缺少完善的监管制度，很多不法分子利用其进行诈骗、洗钱等活动。
中国人民银行此前也发布公告，警告数字货币传销骗局（中国人民银行发公告警告数字货币传销骗局）。如此看来，数字货币的安全仍缺乏保障，数字货币在世界各地仍需要更多的监管和审查。■
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