日前有消息称，一名迪拜外汇交易公司印度籍首席执行官因涉嫌诈骗，被当局逮捕。监管机构表示，该男子诱骗投资者从事外汇交易可成倍获利。
迪拜国家每日新闻报道，犯罪嫌疑人Sydney Lemos，36岁，来自印度Goa，是迪拜外汇交易公司Exential所有人，其策划了5000万迪拉姆（1360万美元）的外汇流失。该公司去年7月已被国家经济发展部关闭，Lemos也于2016年12月21日被捕。
每日新闻报告称，Exential客户被允诺在投入25,000美元可获得100％的回报，然而一切在入金之后就失去了控制。Exential早前曾声称，处理投资者资金的拖延是由于澳大利亚的反洗钱和合规调查。
调查此案的英国知名私人法律咨询公司Carlton Huxley发言人表示，正在与迪拜境内外各机构合作，并且关注如上显示洗钱超过5000万迪拉姆的个人。Carlton Huxley董事、前伦敦警察局高级官员John Rynne，警告人们慎重投资他们知之甚少的计划。■
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